За теневой оборот криптовалют в России грозит уголовная ответственность

Источник: avtovzglyad.ru

МВД РФ рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют с открытым кодом, таких как Bitcoin или Ethereum. Это следует из письма начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД) Андрея Храпова в Министерство финансов, с которым ознакомились «Известия».

Установление уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют является частью более широкой инициативы МВД по корректировке законодательства в части, которая касается легализации оборота цифровых активов. По мнению силовиков, делать это необходимо с обязательной регистрацией в государственных органах, осуществляющих финансовое и налоговое регулирование.

В своем письме в адрес Минфина начальник Храпов просит высказать мнение о реализации перечисленных мероприятий и целесообразности таких законодательных изменений.

Как отмечено в письме Минфина, в редакции законопроекта, принятой в первом чтении, предусмотрена возможность совершать сделки по обмену только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» при условии проведения необходимых процедур по идентификации. Это сделано для того, чтобы снизить риски владельцев цифровых финансовых активов и обеспечить соблюдение требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении также прорабатывается вопрос о том, чтобы установить обязательный контроль за операциями по обмену криптоактивов на валюту РФ или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. По мнению Минфина, эти меры позволят повысить эффективность проведения идентификационных процедур в отношении криптоактивов и минимизировать риски в области ПОД/ФТ.

Отмечается, что на майнеров цифровых денег распространят действующие фискальные нормы

В письме Минфина также отмечено, что основные риски легализации доходов, полученных преступным путем, а также использования криптоактивов в противоправных или преступных целях могут возникнуть, прежде всего на этапе вывода криптоактивов в фиатные деньги.

В Минфине полагают, что вопросы определения мер ответственности за нарушение установленного порядка совершения сделок с криптоактивами необходимо рассматривать с учетом положений законопроекта, который еще дорабатывается. В пресс-службе финансового ведомства добавили, что министерство ведет работу над ФЗ «О Цифровых финансовых активах», который находится на рассмотрении в Госдуме РФ. На данный момент статус криптовалюты еще не определен, подчеркнули в ведомстве.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов рассказал, что говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, пока рано. Для этого нужно в первую очередь сформировать позитивное регулирование. Это планируется сделать в ходе подготовки ко второму чтению закона о цифровых финансовых активах.

«Не ясен предмет предполагаемого правонарушения. Предмет самостоятельного состава правонарушения, связанного с оборотом криптовалюты, на данный момент отсутствует. Если же криптовалюта выступает как средство платежа при обороте оружия, наркотиков или иных товаров, за оборот которых установлена уголовная ответственность, в этих случаях привлекать к уголовной ответственности за использование криптовалюты можно уже сейчас, и речь может идти только об уточнении уже существующих составов., — подчеркнул замглавы Минэкономравития.

 Напомним, ранее в Украине киберполиция задержала взломщика аккаунтов на криптобиржах.

Узнавайте самые свежие новости о технологиях блокчейн и крипто на нашем канале в Telegram.